O Banco Inves está comprometido em manter os mais altos padrões de conformidade regulatória e segurança financeira, em linha com as melhores práticas internacionais. Nossa Política Contra Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering - AML) visa prevenir e mitigar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento de atividades ilícitas e outras ameaças à integridade do sistema financeiro.
A política de AML do Banco Inves foi criada para detectar, impedir e denunciar atividades suspeitas que possam envolver lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outras ações ilegais. Trabalhamos com rigorosos padrões de verificação e monitoramento, de forma a proteger nossos clientes e a instituição contra possíveis fraudes e abusos.
Em cumprimento aos requisitos de Conformidade e Conheça Seu Cliente (Know Your Customer - KYC), o Banco Inves realiza um processo completo de verificação para todos os clientes e transações. Este processo inclui:
O Banco Inves aplica um sistema de monitoramento contínuo e análise de risco para identificar atividades fora do padrão que possam indicar práticas de lavagem de dinheiro ou financiamento ilícito. Este monitoramento é baseado em um conjunto de indicadores de risco, parâmetros e relatórios que garantem uma resposta ágil e precisa.
O Banco Inves opera em conformidade com as diretrizes globais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, incluindo as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) e outras normativas internacionais. Nosso compromisso é não apenas seguir esses padrões, mas superá-los, promovendo um ambiente seguro para nossos clientes e parceiros.
Valorizamos a privacidade e a confidencialidade das informações de nossos clientes. O Banco Inves emprega medidas rigorosas de segurança para proteger os dados pessoais e financeiros de todos os envolvidos, garantindo que as informações sensíveis sejam tratadas com o mais alto nível de integridade e discrição.
Todos os funcionários do Banco Inves passam por treinamento regular sobre práticas de AML, para que estejam aptos a reconhecer e lidar com potenciais riscos e práticas ilegais. A educação contínua e o cumprimento dos processos de compliance são essenciais para nossa estratégia de segurança e transparência.
O Banco Inves incentiva seus funcionários e clientes a relatarem qualquer atividade suspeita ou incomum observada em transações financeiras. Qualquer sinal de conduta duvidosa será prontamente investigado e, se necessário, reportado às autoridades competentes.
Para mais informações ou para esclarecer dúvidas sobre nossa Política AML, entre em contato com nossa equipe de Compliance pelo e-mail [email protected]